西麦食品(002956) - 关于修订《公司章程》、修订及制订相关制度的公告

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-049 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定 相关制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《桂林西麦食品股份有 限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订，同时《桂林 西麦食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 1、《公司章程》全文将"股东大会"调整为"股东会"，不再设置监事会 及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调 整的，不逐一列示修订前后对照情况。 修订前 修订后 第二条 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）系 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在桂林西麦生物技术开发有限公司（以下简称"有限 公司"）的基础上，以整体变更 ...