安达维尔(300719) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-066 北京安达维尔科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，拟对《北京安达维尔科技股份有限公司章程》及部分治理制度（以下简称 "《公司章程》"）的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》及部分治理制度经公 司股东大会审议通过 ...