锦波生物(920982) - 关于改选部分董事会专门委员会委员的公告

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于改选董事会相关专门委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司董事人员发生变动，为保证董事会专门委员会顺利开展工作，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合董事会专门委员会 的职能职责、各位董事的行业背景及自身业务专长，公司拟对部分董事会专门 委员会委员进行改选，改选后各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-171 山西锦波生物医药股份有限公司 关于改选部分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 三、上述改选对公司的影响 本次对部分董事会专门委员会委员的改选符合相关法律法规、《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公 司经营产生不利影响。 四、备查文件 《山西锦波 ...