皖新传媒(601801) - 皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 29 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第 四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《公司关于制定、修订部分治理 制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范 性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修 订。具体情况如下： | 序 | 制度名称 | 制定/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 修订 | 东会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作 ...