亚泰集团(600881) - 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-100 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 为贯彻落实《公司法》相关规定，根据中国证监会《上市公司 章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件相关要求，结合吉 林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经公 司于2025年10月28日召开的2025年第十三次临时董事会、第四次临 时监事会审议通过，拟修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其相关附件并取消监事会。现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况： 自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会 取消，监事会职权由董事会审计委员会行使，《吉林亚泰（集团） 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司第十三届监事会成 员的监事职务自然免除。在此之前，公司第十三届监事会仍将按照 《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维 1 护公司和全体股东利益。 二、修订《公司章程》及其附件情况 公司拟对《公司章程》及《吉林亚泰（集团 ...