*ST观典(688287) - 关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-057 观典防务技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举吴建平先生为公司第四 届董事会独立董事的议案》《关于选举张宝元先生为公司第四届董事会独立董事 的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2025-056）。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，补选吴建 平先生担任第四届董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员，补 选张宝元先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委 员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生 ...