皖新传媒(601801) - 安徽新华传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

安徽新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》 下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事两名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的 ...