皖新传媒(601801) - 安徽新华传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

安徽新华传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 根据实际情况的需要，提名委员会下设工作组， 负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。董事会秘书负 责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，加强董事会提名委员会规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，优化董事会组成，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事二名。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长 ...