皖新传媒(601801) - 安徽新华传媒股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年修订）

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 《公司章程》下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司 治理（以下简称 ESG）进行研究并提出建议。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略与可持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成， 其中至少包括一名独立董事。战略与可持续发展委员会设主 任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， ...