万年青(000789) - 江西万年青水泥股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）

江西万年青水泥股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 董事会中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，或具有注册会计师资格， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验的人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任 ...