万年青(000789) - 江西万年青水泥股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

江西万年青水泥股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构与决策程序，加强董事会独立 性和有效性，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定，制订本议事 规则。 第二章 董事 2.敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟的 判断能力。 3.财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够解 读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率和必 要指数。 4.团队意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，具有富有 说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。 第三条 公司设独立董事。独立董事由与公司及股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的因素的人员担任。独立董事不得在公司担任除独立董事外的任何 其他职务。 第四条 独立董事对公司及 ...