荣联科技(002642) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

荣联科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司和深圳证券交易所之间 的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在 公司的地位和职权为自己谋私利。 1 （六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规及相关规定要求的培训， 协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提 ...