荣联科技(002642) - 重大信息内部报告制度（2025年10月）

第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规章，以及《公司章程》等内部管理文件，结合公司实际状况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度的 规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事 会和董事会秘书报告的制度。 荣联科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）拟提交公司董事会、审计委员会审议的事项；独立董事声明、意见及 报告；召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议的事 项。 1 （二）交易事项，包括但不限于： 1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资 ...