麦格米特(002851) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总 则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 . | | 第三章 | 独立董事. | | 第四章 | 董事会 | | 第五章 | 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………… - 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 . | | 第七章 | 会议通知和签到规则………………………………………………………………………………… - 15 - | | 第八章 | 会议提案规则…………………………………………………………………………………………………… - 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则……………………………………………………………………………… - 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录. | | 第十一章 | 执行与信息披露 ……………………………………………………………………………… - 19 ...