智飞生物(300122) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法 律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管理 人员的绩效标准并组织绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公 司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他由公司章程规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬 ...