智飞生物(300122) - 独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下 简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门 ...