天孚通信(300394) - 董事会秘书工作细则

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州天孚光通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定， 特制定《苏州天孚光通信股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （三） 被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 第五条 董事会秘书任职应当具备下列条件： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上 的自然人； （二）董事会秘书应掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用 等方面的知识，具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠诚履行职责。 （三）董事会秘书应当按规定 ...