麦格米特(002851) - 董事及高级管理人员行为规范（2025年10月）

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 （经公司第三届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事 会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 （三）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给 他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交 易； （五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。利用职权为家属及亲友经商办 企业提供各种便利条件； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密； 第一条 董事、高级管理人员是深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公 司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社 会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件和《深圳麦格米特电气股份有限公司 ...