麦格米特(002851) - 董事会专门委员会工作细则

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会专门委员会工作 细则 深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会 工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《深圳麦格米特电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专 门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间内如有 委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 第二章 战略委员会工作细则 （一）战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 董事会 ...