顺博合金(002996) - 董事会审计委员会工作制度

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《重庆顺博铝合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定董事会审计委员 会工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内 部控制体系进行监督并提供专业咨询意见，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员 ...