顺博合金(002996) - 独立董事工作制度

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、部门规 章和《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职 务，维护公司利益，关注全体股东的合法权益不受损害。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出 决策 ...