顺博合金(002996) - 董事会议事规则

第二条 公司设立董事会，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司董事为自然人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职 工大会或者其他形式民主选举产生。除职工董事外的其他董事由股东会选举或更 换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。任期 3 年任期届满可连选连任。 第二章 董事会的职权与组成 第一章 总则 第一条 为明确重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 ...