鼎捷数智(300378) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

鼎捷数智股份有限公司 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集及主持提名委员会会议。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会根据本细则的规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构，使提名委员会规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会 ...