鼎捷数智(300378) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

鼎捷数智股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或其他原因实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 1 第七条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管 ...