鼎捷数智(300378) - 董事会议事规则（2025年10月）

鼎捷数智股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第五条 临时会议 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一 ...