东莞控股(000828) - 东莞发展控股股份有限公司董事会议事规则

东莞发展控股股份有限公司 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《东莞发展控股股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当根据议题内容征求总裁和其他高级管 理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； - 2 - （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独 ...