东莞控股(000828) - 东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度

东莞发展控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及本公司《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 （二）《上市公司治理准则》 （三）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》 第三条 专用术语定义 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事职责：独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...