东莞控股(000828) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

第二章 人员组成 东莞发展控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东莞发展控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥 董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞发展控股股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补 ...