东莞控股(000828) - 董事会提名委员会工作细则

东莞发展控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出意见和进行监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...