永安林业(000663) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-042 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.第十届董事会第二十一次会议决议； 2.第十届董事会审计委员会第十一次会议决议； 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面和 通信方式发出，2025 年 10 月 29 日以现场与通信相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 5 人（其中，王天敬因会议冲突请假，委托董事长 吕锦程表决；刘丽杰、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...