亚泰集团(600881) - 吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十三次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-098 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第十三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第十三次临时董事会于 2025 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 10 名，独立董事邴正先生、毛志宏先生分别委托独立董事马 新彦女士、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下 议案： 一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。 本报告已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章 程》的议案。 1 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取 消监事会的公告》及《公司章程》 ...