皖新传媒(601801) - 皖新传媒第四届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-042 本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第 五次会议审议通过。 （二）《公司 2025 年前三季度利润分配方案》 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十一 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 24 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第三季度报告》 ...