匠心家居(301061) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-044 经审议，董事会一致认为公司 2025 年第三季度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审核通过。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 18 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李小勤、徐梅 钧、Liu Chih-Hsiung 以通讯方式参会会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有 ...