*ST观典(688287) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-056 观典防务技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东 大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有 关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会的职责。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 198,457,772 | | 普通股股东所持 ...