汉王科技(002362) - 汉王科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-038 汉王科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4.会议时间 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 — 1 — 7.出席会议对象 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书模板详见附件 2）。 2）本公司 ...