东莞控股(000828) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-059 东莞发展控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关治理制度的议 案》。具体修订情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权；其他修订内容根据《上市公司章程指引》等 要求相应调整。具体修订内容详见附件《东莞发展控股股份有限公司 章程修订对照表》。 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 根据《上市公司股东会规则》及新修订的《公司章程》等同步调整。 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，修订 后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准 ...