汉王科技(002362) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-037 汉王科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于修订< 公司章程>及配套议事规则的议案》，第七届董事会第十次会议审议通过《关 于修订公司部分内部治理制度的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理 制度的议案》。具体如下： 一、本次关于修订《公司章程》及配套议事规则的事项 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机 制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监 ...