天孚通信(300394) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-048 苏州天孚光通信股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定、废止部分公司制度 的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结 合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止，公司拟调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位 调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董 ...