智飞生物(300122) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-64 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，重庆智飞生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）拟修订《公司章程》，取消监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接，同时设置职工代表董事。 董事会于近日收到董事杨世龙先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构及 内部工作调整，杨世龙先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事 会战略与可持续发展委员会委员职务。辞任后杨世龙先生将继续担任公司其他职 务。杨世龙先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选 举杨世龙先生为公司第六届职工代表董事（简历详见附件）。杨世龙先生任 ...