沙钢股份(002075) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-031 江苏沙钢股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件 和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第八届 董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分内部治 理制度的议案》。上述事项中的部分制度尚须提交公司股东会审议。现将有关事 项公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟取消监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，将"股东大会"的表述变更为"股 东会"。因此，公司拟对《公司章程》及 ...