沙钢股份(002075) - 第八届董事会第二十次会议决议（签字盖章稿）

第八届董事会第二十次会议决议 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会 议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188 号江苏沙钢集团准钢特钢股份有限公司3楼2号会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 第八届董事会第二十次会议 决 议 二〇二五年十月二十八日 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了 以下决议: 1、审议通过《2025年第三季度报告》。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 ...