上海新阳(300236) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-074 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、设置职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟对公司治理架构作如下调整： 1、公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专 用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；机械零件 ...