鼎泰高科(301377) - 广东鼎泰高科技术股份有限公司股东会议事规则（草案）

广东鼎泰高科技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下 称"《联交所上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东鼎泰高科 技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，并决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第五十二条规定的担保事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本 ...