汉王科技(002362) - 汉王科技董事会议事规则（2025年10月）

汉王科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及其职权 1 | | 第三章 | 会议筹备、通知 3 | | 第四章 | 会议通知 4 | | 第五章 | 会议的召开和决议 5 | | 第六章 | 会议记录 7 | | 第七章 | 公告 8 | | 第八章 | 决议的执行 8 | | 第九章 | 档案的保存 8 | | 第十章 | 附则 8 | 第一章总则 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《汉王科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章董事会的组成及其职权 第二条 董事会由十二名董事组成，其中独立董事为四名；设 ...