华建集团(600629) - 华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-056 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知于2025年10月23日以邮件形式发出，会议于2025年10 月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事八人，现场实到董事五人，董事陆雯、翁逸凡、金健通讯表决。 会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于下属子公司华建数创重组方案的议案》 1 同意《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》。同意公司下属子 公司华建数创（上海）科技有限公司向法院提交重整申请。详见公司同 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 《华建数创(上海)科技有限公司重组方案 ...