证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-029 华东建筑集团股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金分红总额：华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 维持每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），现金分红总额由 118,384,266.24元（含税）调整为118,381,316.40元（含税）。 ●本次调整原因：公司自2024年度利润分配方案披露之日起至本 公告披露日，公司因回购注销股权激励限制性股票24,179股，导致公 司总股本发生变动。公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年度 利润分配现金分红总额进行相应的调整。 一、 原利润分配方案概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》并发布了相应公告，公 告主要内容如下： 公司拟以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公 司登记在册的全体股东每 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-028 华东建筑集团股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限 制性股票 24,179 股进行回购注销。第十一届监事会第六次会议对相 关事项进行核实并出具了同意的监事会意见，上海市锦天城律师事务 所出具了法律意见书。详情请见 2025 年 3 月 31 日公司在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2025-005、2025-006、2025-015）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 回购注销原因：根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股 票激励计划的激励对象因业绩考核原因，公司决定将其已获授但尚未 解除限售的24,179股限 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施情况之 法律意见书 关于华东建筑集团股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 限制性股票回购注销实施情况之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"华建集团"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 "《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规及规范 性文件"）及现行有效的《华东建筑集团股份有限公司章 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-027 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 13:00-14:00 ??会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ??会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日(星期二)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 IR@arcplus.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司" ）已分别于 2025 年 3 月 31 日及 4 月 30 日发布了公司 2024 年年度报告及 2025 年一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-027 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 31 日及 4 月 30 日发布了公司 2024 年年度报告及 2025 年一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年 一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期 三）下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年及 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地 点：上海证券交易所上证 路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

华东建筑集团股份有限公司投资管理制度 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第二条 本制度中所称投资是指：用货币、实物、股权、有价证 券、无形资产等参与投资的行为，主要包括股权投资（设立公司、收 购兼并等）、金融投资（证券投资、私募股权基金投资、理财投资）和 资产投资（50 万元及以上房产购置建造、装修改造扩建等）。 第三条 本制度所指的重大投资项目是指：集团公司章程及本制 度规定由集团公司董事会研究决定的投资项目。未明确规定的，是指 单个项目投资规模占集团公司最近一期经审计合并资产负债表中归 属于母公司所有者权益（以下简称"归母净资产"）10%及以上的项目。 第四条 实施投资行为，需要符合以下基本原则： （一）战略引领：符合公司发展战略和发展规划，带动主业发展， 1 财务投资应当符合市国资委的相关监管要求； 第一章 总则 第一节 概述 第一条 为了规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）投资行为管理，防范投资风险，健全和完善投资管理体系， 依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》等法律法规和其他规范 性指导文件，结合公司章程和 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 根据候选人的个人履历、工作实绩等情况,我们一致认为高管候选人 翁晓翔先生具备履行职责所必需的工作经验,候选人的教育背景、工作经 历和身体状况能够胜任高管的职责要求,未持有公司股票,与公司其他董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联 关系。任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。也不存在其他不得担 任上市公司高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 有关高管任职资格的规定。 我们同意董事会聘任翁晓翔为公司副总裁。公司董事会在聘任上述 高管人员涉及的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的 规定。 (以下无正文) （本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九次 会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议》的签字页） 独立董事签字: 杨德红 (1) 关于公司第十一届董事会第九次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-025 华东建筑集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董 事会提名委员会及独立董事专门会议审核，同意聘任翁晓翔先生为公 司副总裁，任期与本届董事会一致。 翁晓翔先生具备担任公司高级管理人员的专业知识、工作经验和 管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚的情形。截至目前，翁晓翔先生未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年4月30日 附件：简历 翁晓翔，男，1975年4月出生，汉族，中共 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称： "新国九条"）、中国证监会《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上 市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，华东建筑集团股份有限公司（以下简称： "公司"或"华建集团"）结合公司经营实际和发展战略，制定"提 质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-024 一、 聚焦主责主业，提升核心竞争力 华建集团是以建筑设计为主业、业务范围涵盖工程设计咨询"全 过程"的科技服务型公司，致力于成为国家和上海市城乡建设的高品 质综合解决方案集成服务商。 （一）公司将持续不断优化业务结构和业务模式，推动设计咨询 业务能级提升，继续保持行业领军 ...

前 言 创意成就梦想，设计构筑未来 碳索未来，绿动无限 责任担当，赋能美好 透明高效，行稳致远 附 录 ARCPLUS ESG REPORT 1 前 言 创意成就梦想，设计构筑未来 碳索未来，绿动无限 责任担当，赋能美好 透明高效，行稳致远 附 录 目 录 | 前言 | | 第三章 责任担当，赋能美好 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | 同心同行，共创美好未来 | | 董事长、总裁致辞 | 4 | 平等雇佣 | | 2024 年度集团主要荣誉和认可 | 5 | 人才发展 | | 2024 年度集团十大新闻 | 7 | 权益保障 | | 2024 年 ESG 亮点工作 | 8 | 员工健康 | | | | 安全生产 | | | | 匠心传承，成就创意梦想 | | 第一章 创意成就梦想，设计构筑未来 | 11 | 品牌建设 | | | | 品质保证 | | | | 科技创新 | | 第二章 碳索未来，绿动无限 | | 客户服务 | | 环境管理 | 18 | 笃行致远，践行社会责任 | | 能源管理 | 24 | 城市更新 | | 水资源 | 27 | 一带一路 | | 污染物 ...