雷科防务(002413) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-025 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 28 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-027）同日披露于《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 以 及 ...