雷科防务(002413) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议 案。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会并修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有 关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时公司董事会提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》 的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程 ...