安 纳 达(002136) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 25 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二十二次会议通知，2025 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议。经公司 股东提名拟调整公司部分董事。本次应出席会议参与表决的董事 6 名，实际参加 表决的董事 6 名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司部分高级管理人员列 席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司非独 立董事的议案》。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－42 安徽安纳达钛业股份有限公司 2、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年 第三次临时股东会的议案》 会议决定 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，审 ...