福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

北京福元医药股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会 公司拟不再设置监事会，同时免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、增加董事会席位 公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事， 将董事会席位由 8 名增加至 9 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 5 名增加 至 6 名。 三、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况 ...